Repercusiones jurídicas de la colaboración eficiente en casos de lavado de dinero.

Mario Ramiro Aguilar Martínez; Mónica Alexandra Salame Ortiz; Genaro Vinicio Jordán Naranjo

doi:10.46377/dilemas.v11iEspecial.3983

Mario Ramiro Aguilar Martínez Universidad Regional Autónoma de Los Andes
Mónica Alexandra Salame Ortiz Universidad Regional Autónoma de Los Andes
Genaro Vinicio Jordán Naranjo Universidad Regional Autónoma de Los Andes

DOI: https://doi.org/10.46377/dilemas.v11iEspecial.3983

Palabras clave: implicaciones legales, Código Orgánico Integral Penal, justicia penal

Resumen

La investigación se enfoca en las implicaciones legales de la cooperación eficaz en casos de lavado de activos, especialmente en lo que respecta a la finalidad y proporcionalidad de las penas según el Código Orgánico Integral Penal. Aunque se ha estudiado la cooperación eficaz desde varios ángulos, su impacto en la finalidad de las penas y la proporcionalidad de las sanciones en el contexto del lavado de activos, en relación con la Constitución de Ecuador, no ha sido suficientemente explorado. Este estudio busca una evaluación crítica de los beneficios que obtiene la Fiscalía a través de la cooperación eficaz como herramienta para desmantelar organizaciones delictivas y reducir las condenas de los informantes.